Tag: enforcement
അത് തെറ്റായ വിവരമാണ്, വരവില് കവിഞ്ഞ സ്വത്തില്ല; എന്ഫോഴ്സ്മെന്റിന് മുന്നില് കെ. ബാബു
കൊച്ചി: മുന്മന്ത്രി കെ. ബാബുവിനെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു. വരവില് കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസില് വിജിലന്സ് നല്കിയ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്. അതേസമയം തനിക്ക് വരവില് കവിഞ്ഞ സ്വത്തില്ലെന്നും തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലന്സിന്റെ കുറ്റപത്രമെന്നും കെ.ബാബു എന്ഫോഴ്സ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചു.
കെ.ബാബുവിനെതിരെ...
അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല; വദ്രയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ്
ന്യൂഡല്ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തോട് റോബര്ട്ട് വദ്ര സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. വദ്രയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അധികൃതര് ഡല്ഹി കോടതിയെ അറിയിച്ചതായി വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ടുചെയ്തു. എ.ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ ഭര്ത്താവാണ് വദ്ര.
പല അവസരങ്ങള് നല്കിയിട്ടും അന്വേഷണ...
റോബര്ട്ട് വാദ്രയെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യംചെയ്തത് നാലു മണിക്കൂര്; രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി; ചോദ്യം ചെയ്യല് തുടരും
ന്യൂഡല്ഹി: ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭര്ത്താവും വ്യവസായിയുമായ റോബര്ട്ട് വാദ്രയെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ചോദ്യംചെയ്തത് നാലു മണിക്കൂര്. ചോദ്യംചെയ്യലില് വാദ്ര തന്റെ മേലുള്ള ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നാളെയും ചോദ്യം ചെയ്യല് തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
സൗത്ത്...
അനധികൃതമായി വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം കൊണ്ടുവന്നു,വെള്ളാപ്പള്ളിയെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു
കൊച്ചി: വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം അനധികൃതമായി കൊണ്ടുവന്നെന്ന പരാതിയില് എസ്.എന്.ഡി.പി ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പളി നടേശന എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു.കൊച്ചിയിലെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയരക്ട്രേറ്റ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയായിരുന്നു നടപടി. ചോദ്യം ചെയ്യല് മൂന്നു മണിക്കുറോളം നീണ്ടു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിയ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനൊപ്പം മകനും ബി.ഡി.ജെ.എസ് നേതാവുമായ...
വിജയ് മല്യയുടെ സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി: ബാങ്കുകളില് നിന്ന് വന്തുക വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ കിംഗ് ഫിഷര് ഉടമ വിജയ് മല്യയുടെ സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടുന്നു. എന്ഫോഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നത്.
കോടികള് ബാങ്കുകളില് നിന്നും വായ്പയെടുത്തു മുങ്ങിയ മല്യയ്ക്കെതിരെ വിദേശനാണ്യ വിനിമയച്ചട്ടപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 17 ബാങ്കുകളില്നിന്നുള്ള 7000 കോടി രൂപ...
പി.എന്.ബി വായ്പാ തട്ടിപ്പ്: ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരില്ലെന്ന് നീരവ് മോദിയും മെഹുല് ചോക്സിയും; ഇരുവര്ക്കുമെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും
ന്യൂഡല്ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല് ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹാജരാകാന് സാധിക്കില്ലെന്ന് നീരവ് മോദിയും മെഹുല് ചോക്സിയും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിനോട് വ്യക്തമാക്കി. പാസ്പോര്ട്ട് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണം ഉന്നയിച്ചാണ്ബ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സമന്സിന് മറുപടിയായി ഇക്കാര്യം ഇരുവരും അറിയിച്ചത്. ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകന് സഞ്ജയ്...
മോദിക്കെതിരേ പണി തുടങ്ങി; 9 ലക്ഷ്വറി കാറുകള് കണ്ടുകെട്ടി
മുംബൈ: പഞ്ചാബ് നാഷണല് ബാങ്കിലെ 11,400 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീരവ് മോദിയുടെ മ്യൂച്വല് ഫണ്ടുകളും ഓഹരികളും മരവിപ്പിച്ചതായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. നീരവ് മോദിയുടെയും മെഹുല് ചോക്സിയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 94.52 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് മരവിപ്പിച്ചത്. ഇതില് 86.72 കോടി രൂപ ചോക്സിയുടേതാണ്.
നീരവ്...